Escrito de calificación provisional de la defensa

Escrito de calificación provisional de la defensa

Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Sección ……….

Rollo ……………./……………

Juzgado Central de Instrucción n.º ……….

Sumario ……………./……………

A LA SALA

D. ………., Procurador de los Tribunales y de D. ………, según tengo debidamente acreditado en el procedimiento arriba referenciado, ante la Sala comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que evacuado el traslado conferido para calificación, vengo a presentar el siguiente ESCRITO DE CONCLUSIONES PROVISIONALES.

 I. HECHOS

1.~El procesado ………., de nacionalidad británica, como miembro integrante de una organización de falsificaciones de moneda española con sede en el Reino Unido, y con concreto control sobre la distribución en España de billetes de 2.000 pts. falsos realizados por la antedicha red, en fecha ……. de ……….. de ……. tomó un vuelo con dirección a …….. desde el Reino Unido portando consigo una cantidad de billetes falsos de 2.000 euros. no determinada pero en ningún caso inferior a los 3.500.000 euros

2. Una vez en territorio español, el procesado ………. contactó con los también procesados ……….. y ……….., ambos de nacionalidad británica, al objeto de que por los mismos, junto al propio ………….., se procediera al cambio de la moneda falsa en diferentes tiendas y supermercados de la isla de ……….., cambios en los que, en alguna ocasión, acompañó al procesado ………… la novia de éste, ……………., ciudadana igualmente británica.

3. Tras haber realizado diversos cambios durante los días inmediatos siguientes, el día ………. de ……….. de ……. son detenidos por agentes de la policía local los procesados ……… y …….., interviniéndose al primero de ellos una serie de billetes de 2.000 euros. falsos de los que había introducido en España el procesado …………..

4. Tras declarar los procesados ……….. y ………… a presencia policial que quien les había facilitado el dinero falso era el procesado ……….., se procedió a la detención de éste, así como a la de la procesada …………., siendo posteriormente intervenidos en la casa del procesado ………… 1.500 billetes de 2.000 euros., igualmente falsos, que ……… había introducido en España el anterior ………… de ………. y que escondía cerca de un muro.

5. Dado que todos los implicados reconocían que el dinero se lo habían facilitado …………. y que había sido éste quies les había dicho cómo tenían que proceder a cambiarlo, el procesado ……………, al objeto de encubrir a sus cómplices en el Reino Unido, frustrar la desmantelación de la red de falsificadores a la que pertenecía, y disminuir su propia responsabilidad, decidió incriminar falsamente a un tercero, mi patrocinado, ……………., también súbdito británico.

6. Aprovechando el temor que sus contactos criminales en el Reino Unido y su propio carácter violento producían en ………. , ………. y ………., el procesado ……….. indicó a los demás detenidos que tenían que implicar a …………., amenazándoles con las graves consecuencias que tanto para ellos como para sus familias podía tener el no cooperar con él e instruyéndoles sobre la concreta forma en que tenían que declarar ante el Juzgado.

7. Ante el temor que les produjeron estas amenazas, ………. , ………. y ………. accedieron a los deseos de …………., cambiando el tenor de sus primeras declaraciones ante el policía y el Juzgado y pasando a incriminar a mi patrocinado, aun conscientes de la falsedad de tal incriminación.

8. Como consecuencia de las falsas imputaciones del procesado ………. , ………. fue detenido el día ………. de ……… de ……., permaneciendo en situación de prisión provisional incondicional hasta el ………. de ……….. de …….

9. Con excepción de mi patrocinado y de la procesada ……………., el resto de los procesados, una vez obtenida la libertad provisional, procedieron a fugarse inmediatamente del territorio nacional, habiendo sido declarados rebeldes.

10. Por prescripción facultativa, D. ……….. reside desde hace años en …………, donde gerencia el alquiler de apartamentos propiedad de empresas de las que es socio y desde donde proyecta y realiza diferentes obras de ingeniería civil para la multinacional ………….., de cuyo Grupo de Empresas también es socio (en concreto, de las siguientes sociedades: ……….. de la que posee el ………….. % de sus acciones y cuya facturación es de aproximadamente ……….. millones de pts. anuales, ……………….% de su accionariado y ………… millones de facturación anual, ……………….% de su capital social y ………… millones de euros. de facturación y ………………. millones de facturación).

11. D. ……….. tributa en nuestro país por diferentes impuestos (Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y Sociedades de no residentes, Impuesto general sobre el tráfico de las empresas, e Impuesto general indirecto canario), tributos que ha seguido declarando incluso cuando se hallaba en prisión provisional por esta causa.

II. Calificación jurídica 

Los hechos narrados no son, en lo relativo a mi patrocinado, constitutivos de delito alguno.

III. autoría 

Al no existir delito alguno en el comportamiento de mi patrocinado, no procede hablar de autor.

IV. Circunstancias modificativas 

Sin delito, no procede hablar de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

V. PENA 

Procede la libre absolución de mi patrocinado, con todos los pronunciamientos favorables.

VI. Responsabilidad civil 

No existiendo delito en el comportamiento de mi representado, no procede hacer declaración de responsabilidad civil alguna respecto de D. …….

En su virtud,

SUPLICO A LA SALA: Que teniendo por presentado este escrito, lo admita y tenga por evacuado el trámite de calificación de la causa, tenga por formuladas las anteriores CONCLUSIONES PROVISIONALES en nombre de ……….., dictando en su día Sentencia por la que se absuelva a mi patrocinado de los delitos por los que ha sido acusado, con todos los pronunciamientos favorables.

Es Justicia que pido en ………., a ………..

Fdo. ………. Fdo. ……….

Colegiado n.º …….. Procurador

OTROSI DIGO: Que esta parte se propone utilizar los siguientes

MEDIOS DE PRUEBA

1. Interrogatorio de las acusados.

2. Testifical, a cuyo fin, deberán ser citados por medio de la oficina judicial las siguientes personas:

a) D. …….., (fs……… y …….. del Sumario), quien será citado en Avda.

b) D. …….., (fs……… y …….. del Sumario), quien será citado en C/ ………….

c) Sargento de la ……. Comandancia de la Guardia Civil, ………. Compañía, Puesto de …………., D. ………… (fs. 3, 15 a 40, 275 y 276 del Sumario).

d) Agente de la Policía Local de ………., D. ………. (f. 16 del Sumario).

e) Inspector del Cuerpo Nacional de Policía adscrito a la Brigada de Investigación del Banco de España con carnet n.º ……….. (fs. 584 y 585 del Sumario).

 Junto a los anteriores, esta parte se encargará de hacer comparecer el día de la vista al testigo ………., súbdito británico, quien tuvo contactos con el procesado ……… mientras éste se encontraba en prisión y quien conoció del propio ……… los hechos objeto del presente Sumario.

3. Pericial, consistente en que:

a) Se cite a los siguientes peritos:

D. ………… y D. …………, Comandante y Cabo de la Guardia Civil adscritos al Centro de Investigación y Criminalista de la Dirección General de la Guardia Civil y autores del informe obrante a los folios ……….. a ……….. de las actuaciones.

Asesor técnico del Banco de España que ha emitido los informes obrantes a los folios ……… y ……….. de las actuaciones.

b) Por expertos de la Brigada de Policía Científica de la Policía Judicial se lleva a cabo prueba pericial dactiloscópica sobre los billetes falsos intervenidos en su día y se informe sobre si las huellas dactilares que aparecen en los mismos pertenecen a alguno o algunos de los encausados, y concretamente, si alguna de las citadas huellas es atribuible a mi representado, D. ……..

4. Documental, por lectura de los siguientes folios de las actuaciones: uno al final.

5. Más documental, consistente en que sean librados sendos oficios a los directores de los distintos centros peninteciarios en los que han estado internos, en méritos del presente Sumario, los procesados …………. y ………….., al objeto de que por los mismos se informe:

a) Acerca de las personas que han visitado a los mencionados internos y las fechas en que tales visitas se produjeron.

b) (En el oficio a librar al centro penitenciario de ……….) Si el interno ……….. fue sancionadoadministrativamente por haber amenazado al también interno ………..

c) (También en el oficio a librar al centro penitenciario de ………….) Si el interno ………….. solicitó protección al amparo del art. 32 del Reglamento General Penitenciario.

En su virtud,

SUPLICO DE NUEVO A LA SALA: Que se sirva practicar las pruebas solicitadas en el cuerpo del presente escrito, en el acto del juicio oral y con carácter anticipado, las documentales y pericial referidas.

Es Justicia que reitero en lugar y fecha ut supra.

Fdo. ………. Fdo. ……….

Colegiado n.º …….. Procurador

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