Recurso de Casación por infracción de la Ley y error en la apreciación de la prueba

Recurso de Casación por infracción de la Ley y error en  la apreciación de la prueba

Tribunal Supremo, Sala Segunda 

  •                 Audiencia Provincial de ……….., Sección …..
  •                 Procedimiento abreviado n.º ……../…….
  •                 Juzgado de Instrucción n.º ….. de ………
  •                 Causa n.º ………..

                A LA EXCMA. SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO

                D. ………., Procurador de los Tribunales y de D. ………., según tengo acreditado en el procedimiento arriba referenciado, ante la Excma. Sala comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:

                Que con arreglo a lo dispuesto en los artículos 874 y demás concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, comparezco y formalizo RECURSO DE CASACIÓN por infracción de Ley contra la sentencia dictada por la Sección ….. de la Audiencia Provincial de …….. en fecha …….., en el procedimiento abreviado ……../……., procedente del Juzgado de Instrucción n.º ……. de …….., por estimar gravosa tal resolución judicial para mi representado, dicho sea en términos de estricta defensa y salvando los respetos debidos.

                De acuerdo con lo establecido en el art. 874 de la LECrim, basamos el presente recurso en los siguientes

                ANTECEDENTES

                PRIMERO. Con fecha …….., la Sección …. de la Audiencia Provincial de …….. dictó sentencia en el procedimiento abreviado ……../……., origen del presente recurso, declarando como hechos probados, entre otros, y en lo que afecta a mi patrocinado, los siguientes:

                «HECHO VIII

                «1. ………., entre ….. y ….. fue miembro del Consejo Rector de la Caja ……….provincial, y de su Comisión Permanente algunos meses.

                «En fecha ……… de ……… la Caja representada por su Director, D. ………. le concede un crédito personal de ………. euros. El siguiente día …, el saldo deudor en la cuenta de crédito es de ………. euros, y al tiempo de su vencimiento (….. de ………. de ………), de ………. euros, que la Caja no le reclama.

                «El ….. de ….. de ……… D. ………., como representante de la Caja Rural Provincial concede a ………., hermana de ………., un préstamo personal de ….. millones de euros. instrumentalizado en póliza de crédito número …… Su importe se ingresa en la cuenta corriente de su hermano ………..

                «El ….. de ………. de ……… la deuda por este préstamo llega a ………. euros.

                «El ….. de ………. de ……… D. ………. concede a ………. un nuevo préstamo personal por importe de ……. millones de euros. Los préstamos concedidos a ………. van avalados por su padre -……….- y por su hermana -……….-; el solicitado por ésta, va avalado por su citado padre y su hermano ………., enumerándose en la documentación pertinente los bienes rústicos, urbanos y cabezas de ganado que cada una de las tres referidas personas tenían a efectos de garantía.

                «2.a) El ….. de ………. de …. ………., ganadero, compró una finca que sintéticamente se describe e identifica así:

                «Finca denominada ………., inscrita al Tomo …., Libro ….., folio ….., finca …..,

                «finca que hasta el momento poseía en calidad de arrendatario. Para evitar que Caja Rural cobrase la deuda, que a finales de ……… estaba próxima a los ………. millones de euros, ………. busca el modo de despojarse aparentemente de sus fincas. Y así:

                «b) El ….. de ………. de ……… ………., viuda, emancipa a su hijo, ………., de ….. años por Escritura Notarial.

                «En la misma escritura se formaliza compraventa en virtud de la cual ………. vende a su sobrino, ………., cuatro fincas, esto es, por una parte tres fincas rústicas cuya titularidad correspondía a ………. por compra en Escritura Pública de fecha… (fincas denominadas ………., ………. y ……….) y la cuarta finca referida en a), por un precio total de ………. euros  que confiesa el comprador haber previamente recibido, aunque ningún precio abonó el sedicente comprador.

                «Dicha compraventa se inscribe en el Registro de la Propiedad el ….. de ………. de ………. Al día siguiente, la Caja Rural insta procedimiento ejecutivo contra ………., ………. y el padre, ……….. Se embargan bienes por el Juzgado. Las fincas aquí citadas (b) están ya inscritas a nombre del sobrino por lo que no se practica anotación (respuesta del Registrador de la Propiedad de fecha ……..). El ….. de ………. siguiente, el Juzgado dictó sentencia en el proceso civil indicado estimando sustancialmente la demanda ejecutiva. Parte de la deuda se cobró sobre los bienes del padre, ………..»

                SEGUNDO. Con base en los anteriores hechos probados, la sentencia recurrida pronunció el siguiente fallo:

                «FALLAMOS

                «1. Que debemos condenar y condenamos a ………. como autor responsable de un delito de alzamiento de bienes a la pena de prisión de dos años y multa de dieciséis meses y suspensión de empleo o cargo público durante el tiempo de la condena, declarando como declaramos la nulidad de la compraventa, que se deja sin efecto, otorgada en Escritura Pública de veinticinco de octubre de ……… relativa a las 4 fincas que en el Registro de la Propiedad de …….. se describen:

  •                 «1. Finca denominada ………., inscrita en Tomo ….., libro ….., folio ….., finca …..;
  •                 «2. Finca denominada ………., inscrita en Tomo …;
  •                 «3. Finca denominada ………., inscrita en Tomo…;
  •                 «4. Finca denominada ………., inscrita al Tomo …;

                «y para que produzca sus efectos registrales expídase, firme esta resolución, mandamiento al Registrador de la Propiedad de …….., con testimonio de esta Sentencia y demás formalidades de la Ley y Reglamento Hipotecarios.

                «Le condenamos además al abono de 1/4 de las costas.

                «2. Que debemos absolver y absolvemos a ………., ………. y ………. de los hechos que se les imputaban, declarando de oficio las costas, dejando sin efectos cuantas medidas cautelares se adoptaron en su día, una vez firme la Sentencia.»

                TERCERO. Notificada la sentencia de la Audiencia Provincial de …….. a mi patrocinado en fecha …….., el siguiente día ….. se presentó escrito por la representación de D. ………. por el que se preparaba recurso de casación contra la sentencia antes citada, por infracción de ley, al amparo de lo dispuesto en el art. 849, apartados 1 y 2 de la vigente LECrim, designando en el mismo escrito de preparación los particulares referidos al motivo de casación por infracción de ley del art. 849.2º, cumpliendo así lo preceptuado en el art. 855 de la LECrim.

                CUARTO. Por auto de fecha …….., notificado a mi patrocinado el siguiente día .., la Sección ….. de la Audiencia Provincial de …….. acordó tener por preparado recurso de casación por la representación procesal de D. ………. por infracción de ley, al amparo de lo dispuesto en el art. 849, apartados 1 y 2 de la LECrim, contra la sentencia dictada por esa misma sección el anterior día …..

                Por consiguiente, concurren los requisitos legales y procedimentales para la formalización del presente recurso de casación, lo que llevamos a cabo dentro del plazo concedido y que basamos en los motivos de casación que a continuación se exponen y desarrollan, y que son concretamente los siguientes:

                MOTIVOS DE CASACIÓN

                PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN: POR INFRACCIÓN DE LEY. ERROR EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA

                Encuadre procesal y breve extracto del motivo

                Al amparo del art. 849.2º de la LECrim, se denuncia el error padecido por el Tribunal sentenciador al afirmar en el punto VIII.2, letra b, pág. 6 de la Sentencia, que ningún precio abonó ………. a su tío ………. por la compra a éste de cuatro fincas, que se elevó a escritura pública en fecha ……….

                A su vez, y en conexión con lo anterior, se denuncia el error padecido por la Sentencia recurrida al afirmar en su apartado VIII.2.a) de los hechos probados que con tal venta, ………. busca el modo de despojarse aparentemente de sus fincas …….. para evitar que Caja Rural cobrase la deuda, que a finales de ……… estaba próxima a los ….. millones de euros.

                Pues bien, las anteriores premisas fácticas de las que parte la resolución recurrida para alcanzar su fallo condenatorio se demuestran erróneas a la vista de diversos documentos obrantes en las actuaciones y que no resultan contradichos por ningún otro elemento probatorio, documentos de los que se deduce inevitablemente que la venta de las antedichas fincas por D. ………. a su sobrino, D. ………., tuvo verdadero lugar y que el importe de la citada venta fue satisfecho por la madre de D. ………. a su hermano ………. con el préstamo que previamente había solicitado aquélla (la madre del adquirente) a la Caja Rural Provincial de …….., siendo además que en la fecha en que se concierta la venta de esas cuatro fincas -………. de ………-, no existía ni crédito exigible a mi patrocinado ni ánimo de burlar a sus acreedores. 

                Desarrollo del motivo

                Efectivamente, al contrario de lo que afirma la sentencia recurrida, es lo cierto que de los documentos que a continuación se mencionan, se deduce inevitablemente:

                1. La existencia REAL Y NO SIMULADA de un contrato de compraventa en que la parte vendedora lo era mi patrocinado, D. ………., y la compradora, su sobrino D. ………., si bien éste actuó representado por su madre, Dña. ………..

                2. El precio cierto de tal venta (………. de euros.) y la cosa cierta objeto de la misma (cuatro fincas).

                3. La inexistencia de ánimo alguno de defraudar a la Caja Rural, siendo además que el préstamo concedido por ésta tenía vencimiento a finales de ……… 

                Efectivamente, en enero de ………, mi patrocinado es propietario de tres fincas, que la Sentencia recurrida describe al f. 6, apartado VIII.2.b) de los hechos probados, con los números 1 a 3.

                Tales fincas habían sido adquiridas por D. ………. en fecha …….., según también recoge la sentencia recurrida en sus hechos probados. 

                También en enero de ………, mi patrocinado era arrendatario de otra finca, que la Sentencia recurrida describe en el apartado 2.a) del HECHO VIII (pág. 7): finca ………., inscrita en …….. y cuya explotación como arrendatario por parte de mi patrocinado también acepta sin ambages la sentencia que se recurre.

                 Pues bien, en ese mes de ………. de ………, mi patrocinado ha decidido dedicarse a la docencia, motivo por el que no va a poder seguir explotando sus propiedades rústicas y por el que, en su caso, va a perder el arrendamiento de la última finca mencionada.

                En estas circunstancias, mi patrocinado acuerda con su hermana ………., viuda y con tres hijos, la venta de las tres fincas de las que es propietario al hijo de aquélla, ………., que en esa época tenía ….. años de edad.

                A su vez, y existiendo la posibilidad de adquirir la finca de la que era arrendatario (precisamente en función de tal cualidad, a buen precio), que iba a ser enajenada por sus propietarios, mi patrocinado ofrece a su hermana adquirir tal finca para su sobrino ………., actuando de testaferro de éste, que ni era mayor de edad ni podía todavía ser emancipado, al no haber cumplido 16 años (art. 317 del Código Civil).

                En tales circunstancias, se llega al repetido acuerdo entre mi patrocinado y su hermana, que actúa para su hijo ………., acuerdo privado de compraventa que se decide se elevará a escritura pública en el momento en que ………. pueda ser emancipado, lo que ocurriría en ………. de ………

                El precio de la compraventa de las cuatro fincas se fija en ………. euros, pero, siendo preciso que ………. adquiera previamente la cuarta finca a sus propietarias, se acuerda que DÑA. ………. entregue a su hermano ……. millones de euros  como provisión, para que éste compre a su vez la repetida cuarta finca a sus dueñas, abone cuantos gastos sean precisos para esa transmisión, y se quede con la diferencia, como precio de las tres fincas que sí eran suyas.

                Al objeto de poder satisfacer esa cantidad a mi patrocinado, su hermana solicita y obtiene un préstamo de la Caja Rural Provincial de ………., por importe de ………. de euros, dinero que es directamente entregado a ………. para que adquiera la meritada finca, siempre con el compromiso de elevar a escritura pública su enajenación -junto a la de las otras tres fincas- en el momento en que su sobrino pudiese ser emancipado.

                Tales hechos se acreditan a partir de los siguientes documentos, que fueron en su día designados como particulares en el anuncio del presente recurso de casación:

                * Al folio …, expediente de préstamo personal correspondiente a la póliza Nº ……… a favor de Dña. ……………, por una cantidad de ….. millones de euros  y plazo de ….. años. 

                * A los folios …….. a …….., escritura de compraventa otorgada ante el Notario …….., con nº de protocolo …….., en fecha …….., por D. ………. y D. ………. a favor de D. ………., y especialmente en lo relativo al particular que aparece al folio ……., cuando dice: Libre de cargas, según manifiestan, añadiendo a los efectos oportunos que la lleva en arrendamiento el aquí comprador, D. ……….. También en lo relativo al particular de la estipulación primera, cuando afirma que el precio de esta compraventa es de ………. euros, que los vendedores confiesan y declaran haber recibido en la proporción correspondiente del comprador. También en lo relativo al particular aparecido en la estipulación segunda de que todos los gastos que se deriven de esta escritura y los impuestos que la graven, incluso el arbitrio municipal de plusvalía, si lo hubiere, serán de cuenta del comprador.

                * A los folios ….

                Todos los anteriores documentos demuestran así el error padecido por el a quo, y concretamente,

                * que el préstamo por importe de ………. euros. (póliza de crédito nº ……..) lo había obtenido Dña. ………. el ….. de ………. de ………, …..días antes de que por ………. se adquiriese la finca que poseía como arrendatario,

                * que el importe íntegro de ese préstamo se ingresa a continuación (concretamente el 12 de enero) en la cuenta corriente …….. de D. ………., por orden evidente de la prestataria, su hermana ………. (folio …….. de las actuaciones), originando un saldo acreedor de ………. euros  en la antedicha cuenta,

                * que dos días después D. ………. retira de esa misma cuenta la cantidad de ………. euros. (folio ……..),

                * que ese dinero se aplica, al día siguiente, a la compra de la finca de la que era arrendatario D. ………. a sus propietarios, D. ………. y D. ………. (folios ……..),

                * que cuando, en ………. de …….., ………., ya con ….. años de edad, está en condiciones de ser emancipado, se eleva a escritura pública el contrato privado celebrado en ………. de …….., previa emancipación también notarial de aquél,

                * que si no se inscribe esa escritura de venta en el Registro de la Propiedad hasta …….. es porque no se hallaba disponible todavía la certificación de nacimiento con anotación de la emancipación (folios …….. de las actuaciones) y no por burlar procedimiento civil alguno.

                De esta forma, D. ………., interesado en la adquisición de esa finca por indicación de su madre, no hace sino aprovechar la oportunidad que la condición de arrendatario de la misma de su tío ………. le otorgaba (derechos de tanteo y retracto, etc.), condición que no podía aprovechar por sí mismo, dado que no era arrendatario de la meritada finca, y que tampoco podía utilizar al día siguiente de haber comprado su tío la misma, dado que todavía no había alcanzado la edad de ….. años que el art. 317 del Código Civil exige para que hubiese sido previamente emancipado por su madre.

                 Y a su vez, el hecho de que en esa misma fecha, ….. de ………. de …….., se hubiese acordado por D. ………. y su hermana Dña. ………. la venta del resto de fincas de los que el primero era propietario a ………., en el momento en que éste pudiese ser emancipado, hace que el precio recibido por D. ………., ………. de euros, corresponda al precio efectivo de las cuatro fincas, y no sólo al de la que desde ese primer momento está adquiriendo para su sobrino.

                Lo anterior no resulta contradicho por ningún otro de los elementos probatorios de que disponía la Audiencia Provincial, sino que, al contrario, vienen a corroborarlo los testimonios dados en el Juicio Oral por D. ………., Dña. ………. y D. ………., resultando imposible, por consiguiente, entender esta enajenación como un acto simulado y fraudulento por parte de D. ………., al objeto de evitar que Caja Rural Provincial de …….. cobrase una deuda, que en aquella fecha, ………. de …….., D. ………. en absoluto pensaba no iba a poder abonar. 

                En definitiva, yerra la Sentencia recurrida al calificar los hechos que declara probados como constitutivos de un delito de alzamiento de bienes, por lo que ha de ser casada la misma, de forma que, en segunda Sentencia, esa Excma. Sala declare la indebida aplicación del art. 257 del Código Penal y, por consiguiente, absuelva a mi patrocinado, con todos los pronunciamientos favorables, del delito por el que ha sido condenado.

                En su virtud,

                SUPLICO A LA EXCMA. SALA que teniendo por presentado este escrito, con testimonio de la resolución definitiva y copias literales del presente escrito y de dicho testimonio autorizadas por esta representación para cada una de las demás partes emplazadas, así como de la cédula de emplazamiento, se sirva admitirlo y tenga por interpuesto recurso de casación por infracción de ley contra la sentencia de fecha …….., de la Sección ….. de la Audiencia Provincial de ……….; y previos los trámites legales pertinentes y sin necesidad de celebración de vista oral (art. 882 bis de la LECrim) se dé lugar al expresado recurso, casando y anulando la sentencia recurrida y adoptando a continuación separadamente la que proceda con arreglo a Derecho.

                Es Justicia que pido en ………., a ……… de …….. de …..

                Fdo. ……….        Fdo. ……….

                Colegiado n.º ………..    Procuradora

 

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